Главная / Реестр / Система финансового мониторинга «AML»
Система финансового мониторинга «AML»
Регистрационный номер 13
Альтернативные имена AML
Класс ПО Системы управления процессами организации
Описание ПО AML система предназначена для выявления операций, подлежащих финансовому мониторингу по пороговым суммам, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям (сценариям) с учетом результатов оценки риска ОД/ФТ, а также требований законодательства в сфере ПОД/ФТ из общего числа операций, выгруженных в систему AML из систем Заказчика, с последующей отправкой в КФМ (комитет финансового мониторинга) и контролем доставки. Основные функции и задачи:  Выявление совпадений со списками террористов и публичных лиц клиентов банка и их учредителей по частичному совпадению с приостановкой операции в банковской информационной системе (БИС) в режиме реального времени;  Выявление из всего объема банковских операций, только операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, в отношении которых имеются подозрения в причастности к легализации доходов, полученных незаконным путем (выявление в режиме реального времени, выявление после совершения операции);  Поддержка актуальности AML-сценариев в соответствии с изменениями в Законодательстве и внутренних политиках Банка;  Мониторинг и предотвращение использования в банке криминальных схем обналичивания денег, использование в качестве транзитного банка при отправке и получении крупных сумм из оффшорных зон и т.д. Обеспечивает глубину анализа до 1 года;  Реализован риск-ориентированный подход по клиентам и продуктам Банка на основе скоринговых карт и аналитической модели расчета уровня риска;  Модуль «AMLFATCA» позволяет Банкам исполнять требования американского закона FATCA с возможностью формирования необходимой отчетности и идентификации физических и юридических лиц;  Ведение и консолидация данных по клиенту с последующим отслеживанием движений денег по всем счетам выбранного клиента;  Автоматическое выявление связей между клиентами и клиентскими счетами;  Формирование регуляторной, оперативной и управленческой отчетности;  Автоматическое формирование электронного сообщения в формате DBF-файла (либо форме ФМ-1) с перечнем выявленных операций для предоставления отчета в уполномоченный орган;  Быстрая интеграция с различными БИС (R-Style, Way4, Диасофт, ЦФТ, Colvir, и т.д.) с возможностью одновременного подключения нескольких БИС Банка к системе AML;  Графическая интерпретация потоков денег по счетам;  Графическое представление международных операций;  Редактор сценариев, позволяющий параметризировать, корректировать существующие и создавать новые сценарии;  Автоматическое обновление «Черных списков» (ООН, ОФАК, Талибан, Аль-Каида и другие);  Автоматическое обновление списков ИПДЛ (Dow Jones, World Compliance и другие);  Ручное обновление списков с возможностью загрузки собственных списков, использующихся в Банке;  Контроль действий пользователей посредством ведения журнала аудита.
Скриншоты системы
Год ввода в эксплуатацию
Дата внесения в реестр 2017-01-18
Дата решения экспертного совета 2017-01-18
Решение экспертного совета
Свидетельства, сертификаты, презентации и т.п.
Правообладатель ПО ТОО "Prime Source (Прайм Сорс)"
Разработчик ПО ТОО "Prime Source (Прайм Сорс)"
Сведения о разработчике БИН: 071 140 019 950
Адрес сайта разработчика http://p-s.kz/
Контакты разработчика Телефоны:+7 (727) 291 78 51
E-mail:info@p-s.kz